หากคุณเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามายังสหรัฐอเมริกา ลองพิจารณาเรื่องนี้-เพื่อปลุกคุณ แนวหน้าใหม่ได้เปิดขึ้นแล้ว-การบังคับใช้ปกขาว และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้วางเป้าเล็งอย่างเต็มที่ในเรื่องศุลกากรและการหลีกเลี่ยงภาษี นี่ไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดด้านเอกสารเท่านั้น มันถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามทางอาญาร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความมั่นคงของชาติ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสยืนยันว่าขณะนี้เป็น "ลำดับความสำคัญหลักในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา"
ในการประชุมอุตสาหกรรมที่สำคัญเมื่อต้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่ DOJ ส่งข้อความที่ชัดเจน: "ท่อส่ง" ของคดีอาญากำลังมา และบริษัทต่างๆ ควร "จับตาดูพื้นที่นี้" การปราบปรามครั้งนี้ก้าวไปไกลกว่าการลงโทษทางแพ่งไปสู่ขอบเขตของความผิดทางอาญา ข้อหาสมรู้ร่วมคิด และโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้น
คดีที่มีเดิมพันสูง-ซึ่ง DOJ ให้ความสนใจ
คำฟ้องล่าสุดเผยให้เห็นกลวิธีเชิงรุกที่กำลังดำเนินคดี เป็นแนวทางสำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำ:
- ภาพลวงตา "Made in America":บริษัทสองแห่งในเดนเวอร์-และผู้บริหารของพวกเขาถูกฟ้องในข้อหานำเข้ารถยกที่ผลิตในจีน- โดยอ้างว่าเป็น "ผลิตในอเมริกา" อย่างเป็นเท็จ
- โครงการขนถ่ายสินค้ามูลค่า $86 ล้านดอลลาร์:บริษัทเครื่องประดับของอินโดนีเซีย UBS Gold ถูกตั้งข้อหาฐานหลบเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า 86 ล้านเหรียญสหรัฐ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าขนถ่ายสินค้าผ่านจอร์แดนโดยอ้างว่าแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐฯ- และยังอ้างว่าเครื่องประดับบางชนิดผลิตในสหรัฐฯ อีกด้วย
- ข้ออ้างความผิดในการลักลอบขนสินค้า:ผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกในยุโรปสารภาพว่ามีความผิดฐานลักลอบขนสินค้าเข้าสหรัฐฯ และพยายามส่งเอกสารหลอกลวงผ่านศุลกากร
ข้อหาที่เกี่ยวข้อง-เช่น การลักลอบขนของเข้าประเทศ (18 USC § 545) และการนำเข้าสินค้าโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จ (18 USC § 542)-มีบทลงโทษขั้นรุนแรง โดยเฉพาะการลักลอบขนของเข้าเมืองมีโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมาย 20 ปี
การสืบสวนเกิดขึ้นได้อย่างไร: พายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
DOJ ไม่ได้ทำงานในที่มืด พวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันทรงพลังที่เพิ่มการมองเห็นอย่างมากให้กับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตาม-:
- สิ่งจูงใจของผู้แจ้งเบาะแสและคู่แข่ง:เพื่อเป็นการเตือนอย่างเด็ดขาด หน่วยงานเฉพาะกิจฉ้อโกงทางการค้าของ DOJ กำลังสนับสนุนคำแนะนำอย่างแข็งขัน พวกเขาได้เชิญบริษัทอเมริกันโดยเฉพาะให้รายงานการประพฤติมิชอบของคู่แข่ง เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพวกเขา "ได้รับคำแนะนำจากบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆ อย่างจริงจัง" คู่แข่งของคุณอาจกลายเป็นแหล่งสืบสวนของคุณได้
- ข้อมูล-การตรวจจับที่ขับเคลื่อนด้วย:ตามคู่มือกลยุทธ์จากหน่วยการฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพ DOJ กำลังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อรวมข้อมูลการค้าและระบุธงสีแดง รูปแบบในการจำแนกประเภท การประเมินมูลค่า และประเทศต้นทางทำให้รัฐบาลตรวจพบได้ง่ายกว่าที่เคย
- หลักคำสอน "องค์ความรู้ส่วนรวม":ตามกฎหมายแล้ว บริษัทสามารถรับผิดชอบต่อความรู้ที่รวมกันของพนักงานได้ ซึ่งหมายความว่าข้อเท็จจริงที่ทีมขาย โลจิสติกส์ และการเงินของคุณทราบ-ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ-เท่านั้นที่อาจถูกส่งต่อไปยังทั้งบริษัทในศาล
การนำทางในการปราบปราม: จากความเสี่ยงไปสู่ความได้เปรียบที่ฟื้นตัวได้
ในสภาพแวดล้อมนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานไม่ได้เป็นเพียงฟังก์ชันสนับสนุน-ในสำนักงานอีกต่อไป มันเป็นเกราะป้องกันทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สำหรับธุรกิจ การตอบสนองไม่ควรเป็นเพียงความกลัว-แต่ควรเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น โปร่งใส และป้องกันได้มากขึ้น
นี่คือจุดที่ความเชี่ยวชาญมีความสำคัญ ที่XMAE โลจิสติกส์เราเข้าใจดีว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบสมัยใหม่นั้นถูกรวมเข้ากับทุกการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน เราช่วยให้พันธมิตรของเราจัดการกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารเท่านั้น แต่ด้วยความชัดเจนและการควบคุม:
- การลดความเสี่ยงด้านแหล่งกำเนิดและการประเมินมูลค่า:เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารและกระบวนการที่ซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับ-การแจ้งประเทศต้นทาง-แหล่งที่มาและการประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์-สองประเด็นความเสี่ยงที่อ้างถึงอันดับต้นๆ ของ DOJ
- เทคโนโลยีเพื่อความโปร่งใส:ด้วยการใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี- เราช่วยปรับปรุงเอกสารด้านศุลกากรและเพิ่มการมองเห็น-แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะสร้างแนวทางการตรวจสอบ-ที่พร้อมและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเองซึ่งอาจตีความผิดได้
- การสร้างตำแหน่งที่สามารถป้องกันได้:ในยุคที่อัยการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การมีพันธมิตรด้านลอจิสติกส์ที่มีความรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของคุณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเชิงรุกต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของสินค้าสอดคล้องกับประกาศทางกฎหมาย
ข้อความของ DOJ ชัดเจน: การเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ไม่ใช่การป้องกัน และขณะนี้ความเสี่ยงของการหลบเลี่ยงถือเป็นความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรง ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่มองว่านี่ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นความจำเป็นในการสร้างการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ที่ชาญฉลาด โปร่งใสมากขึ้น และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ ในโลกที่ห่วงโซ่อุปทานของคุณอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คนที่คุณเลือกเป็นพันธมิตรด้านลอจิสติกส์คือหนึ่งในการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของคุณ
